KYC Analyst

Description

• Agir en tant que première ligne de défense, dans le cadre du modèle des trois lignes de défense. Cette fonction vise à protéger la Banque en identifiant les risques de criminalité financière et de sanctions associés à l'intégration de nouveaux clients dans la Banque et en procédant à des contrôles préalables périodiques de tous les clients existants, selon une approche fondée sur le risque ;
• S'assurer que les informations sur les clients enregistrées dans l'EIC et dans le système KYC sont cohérentes et qu'elles ont été correctement complétées ;
• Signaler officiellement tout client ou toute activité d'un client qui semble exposer la Banque à des risques de sanctions ou de criminalité financière à la deuxième ligne de la DPC pour avis/conseil, en soumettant une déclaration de soupçon le cas échéant ;
• Effectuer des contrôles anti-corruption sur les tiers conformément aux politiques et procédures de la Banque ;
• Veiller à ce que les données KYC soient tenues à jour en traitant les mises à jour, les Event Driven Reviews (EDR) et les Intermediary Negative News screenings ;
• Analyser les soumissions FO via EIC et ACCORD pour l'intégration de nouveaux clients ou les révisions périodiques des clients, les mises à jour ou les modifications, en veillant à respecter les normes AML/CTF de la DPC, les orientations réglementaires et les politiques internes.

Le cas échéant, il s'assure que le dossier est transmis en temps utile à la deuxième ligne compétente pour obtenir des conseils et des orientations supplémentaires ;

• Le cas échéant, participer à la formation en cours d'emploi des nouveaux membres de l'équipe, en veillant à ce qu'ils comprennent parfaitement les systèmes utilisés dans le cadre de leur fonction, ainsi que les politiques et procédures à suivre ;
• participer, selon les instructions, à l'assainissement des dossiers identifiés comme nécessitant un travail supplémentaire par les examens de contrôle de conformité, en veillant à ce que l'assainissement soit entièrement achevé dans les délais impartis et à ce que tout problème soit porté à l'attention des instances supérieures dès qu'il est identifié
• Participer à des réunions avec les équipes du Front Office en fonction des besoins, fournir de l'aide et des conseils en matière de KYC et, le cas échéant, travailler au sein des équipes du Front Office pendant de courtes périodes afin d'aider les RM à utiliser les systèmes ou à accomplir leurs tâches dans le cadre du processus d'examen périodique ;
• Contribuer de manière proactive à l'amélioration des performances du département, en identifiant les faiblesses/inefficacités des systèmes, des flux de travail et des processus, en suggérant des améliorations et en quantifiant les gains d'efficacité, que ce soit d'un point de vue financier ou du point de vue de l'expérience client/de la sécurité ;
• Participer à tous les projets en cours, selon les instructions et les besoins. Cela inclut le développement, les tests et la mise en œuvre des systèmes.

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Votre profil

• Excellente connaissance de l'anglais ;
• Esprit d'analyse et prise d'initiatives ;
• Bonne compréhension du cadre réglementaire associé à la criminalité financière, aux sanctions et au blanchiment d'argent, et capacité à se tenir au courant des modifications apportées à ce cadre ;
• Une expérience préalable du travail au sein d'une équipe dans une institution financière serait un atout ;
• Des qualifications reconnues en externe dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la vigilance à l'égard de la clientèle sont souhaitables, mais ne sont pas indispensables ;
• Le poste requiert d'excellentes compétences en matière de communication, tant écrite qu'orale, et la capacité de communiquer des questions complexes et des exigences réglementaires à tous les niveaux de l'organisation ;
• Capacité à collaborer et à travailler au sein d'une équipe, en soutenant les autres afin de garantir la réalisation des objectifs généraux de l'équipe.

Offre

• Indication du salaire mensuel: € 2501 - € 3000
• Contrat d'un an avec possibilité d'un contrat permanent
• Package salarial attractif ;
• Télétravail.

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