KYC Analyst

Beschrijving

• De eerste verdedigingslinie vormen in het 'three lines of defence'-model. Deze functie is bedoeld om de bank te beschermen door risico's op het gebied van financiële criminaliteit en sancties vast te stellen die verband houden met het aannemen van nieuwe klanten bij de bank en door periodiek due diligence-onderzoek uit te voeren naar alle bestaande klanten, waarbij een risicogebaseerde aanpak wordt gehanteerd;
• Ervoor zorgen dat de cliëntgegevens die in zowel EIC als het KYC-systeem zijn geregistreerd, consistent zijn en correct zijn ingevuld;
• elke cliënt of activiteit van een cliënt die de Bank lijkt bloot te stellen aan risico's op het gebied van sancties of financiële criminaliteit melden aan de CPD tweede lijn voor advies/begeleiding en indien nodig een SAR indienen;
• het uitvoeren van anti-omkopings- en corruptiecontroles op derden in overeenstemming met het beleid en de procedures van de Bank;
• Ervoor zorgen dat KYC-gegevens actueel blijven door het verwerken van Updates, Event Driven Reviews (EDR) en Intermediary Negative News screenings;
• Het analyseren van FO-aanvragen via EIC en ACCORD voor nieuwe klanten of periodieke herzieningen, updates of wijzigingen van klanten, waarbij de naleving van de CPD AML/CTF-standaarden, regelgevingsrichtlijnen en intern beleid wordt gewaarborgd.

Waar nodig zorg je voor tijdige escalatie naar de relevante tweede lijn voor verder advies en begeleiding;

• Waar nodig deelnemen aan de training van nieuw personeel in het team, ervoor zorgen dat zij een volledig begrip krijgen van de systemen die worden gebruikt als onderdeel van hun rol en van het beleid en de procedures die moeten worden gevolgd;
• Meewerken aan het herstel van dossiers die volgens de Compliance Monitoring reviews extra werk vereisen, ervoor zorgen dat het herstel binnen de toegestane tijd volledig wordt uitgevoerd en eventuele problemen zo snel mogelijk signaleren;
• Indien nodig vergaderingen bijwonen met de Front Office teams, hulp en begeleiding bieden met betrekking tot KYC-aangelegenheden en waar nodig voor korte perioden binnen de Front Office teams werken om RM's te assisteren bij het gebruik van de systemen of de voltooiing van hun taken binnen het Periodic Review proces;
• Proactief bijdragen aan betere afdelingsprestaties door zwakke punten/inefficiëntie in systemen, workflow en processen te identificeren, verbeteringen voor te stellen en de efficiëntiewinst te kwantificeren, zowel vanuit financieel oogpunt als vanuit het oogpunt van klantervaring/veiligheid;
• Deelnemen aan lopende projecten zoals aangegeven en vereist. Dit omvat het testen en implementeren van systeemontwikkeling.

• Bereken je reistijd
  Vertrekpunt

  Tijd van vertrek

  Bereken

Je profiel

• Uitstekende kennis van het Engels;
• Analytisch denken en initiatief nemen;
• goed inzicht in het regelgevingskader met betrekking tot financiële criminaliteit/sancties/AML en op de hoogte blijven van de veranderingen hierin;
• Ervaring met het werken binnen een team in een financiële instelling is een pre;
• Extern erkende kwalificaties op het gebied van AML en Customer Due Diligence zijn wenselijk, maar geen vereiste;
• De functie vereist uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, en het vermogen om complexe kwesties en wettelijke vereisten over te brengen aan alle niveaus van de organisatie;
• Het vermogen om samen te werken in een team en anderen te ondersteunen om ervoor te zorgen dat de algemene doelstellingen van het team worden bereikt.

Aanbod

• Indicatie maandsalaris: € 2501 - € 3000
• Contract van 1 jaar met mogelijkheid van een vast contract
• Aantrekkelijk salarispakket;
• Telewerken.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?